Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

To szkolenie zostało stworzone przez praktyka AML i dostarcza sprawdzonej wiedzy opartej na realnych doświadczeniach i przypadkach. Dowiesz się nie tylko, jak identyfikować zagrożenia, ale także jak skutecznie działać, by ich uniknąć. Otrzymasz informacje, które pozwolą Ci pewnie i bezpiecznie realizować obowiązki wynikające z przepisów. Z przykładów dowiesz się na co zwrócić uwagę prowadząc firmę, poznasz różne techniki wykorzystywane przez przestępców oraz nauczysz się jakie procedury wprowadzić.

Co znajdziesz w programie?

• Kompleksowe omówienie kluczowych zasad AML, obowiązków i procedur.
• Praktyczne przykłady stosowania zasad identyfikacji i weryfikacji klientów.
• Narzędzia i techniki do oceny ryzyka, które z łatwością wdrożysz w firmie.
• Wskazówki, jak uniknąć najczęstszych błędów, które mogą narazić firmę na kary.
• Przykłady - te znane i te mniej znane oraz praktyczne omówienie czego nas uczą.

Dla kogo jest to szkolenie?

• Dla osób, które stawiają pierwsze kroki w AML i chcą zbudować solidne podstawy.
• Dla praktyków, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zyskać nowe narzędzia do skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nie czekaj, aż zgodność z AML stanie się problemem – już dziś zainwestuj w wiedzę, która zapewni Ci bezpieczeństwo i ochronę.

Zapisz się na szkolenie AML i zyskaj przewagę dzięki wiedzy!